+تقاضای ممنوع الخروج نمودن بدهکار بانکی برخلاف قانون امری
+اجرای همزمان سند رهنی و قرارداد بانکی برخلاف قانون
+اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه (چک و سفته)
+عدم ارسال اخطاریه به وام گیرنده و ضامن
+عدم ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری، ضامن، راهن
+عدم تحویل مدارک و تضامین بانکی پس از صدور حکم دادگاه یا تسویه واقعی تسهیلات +اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه یا اسناد رهنی
+ایفای ناروا
انواع تخلفات بانکی
+اخذ جریمه تاخیر مازاد بر ۶ درصد
+عدم اعطای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال با یک ضامن
+عدم افتتاح حساب مشترک (حساب مخصوص) توسط بانک در عقود مشارکتی
+عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان قاعده امری
+عدم استفاده از قراردادهای متحدالشکل بانکی توسط بانک عامل
+پیوند همزمان مشارکت مدنی با فروش اقساطی
+عدم توجه به مفهوم شریک در عقود مشارکتی
+عدم اعمال تخفیف مذکور در بند ۱۸ قانون بودجه
+عدم مطابقت نرخ سود مندرج در قرارداد با اقدام بانک در سیستم بانکی
+عدم رعایت نحوه محاسبه سود بانکی +اعمال جریمه تاخیر پلکانی
+تعیین نرخ سود مقطوع در عقود مشارکتی (پاسخنامه شماره۹۴/۱۹۴۷۰۸ مورخ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ بانک مرکزی)
+پوششی بودن قراردادهای بانکی در جهت اخذ سود مقطوع
+مطالبه همزمان بانک از محل واحد اجرای ثبت و دادگاه
+مطالبه همزمان از محل قرارداد بانکی و اسناد و وثائق (چک و سفته)
+پرداخت سود سپرده مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار
+اجرای همزمان سند رهنی و قرارداد بانکی بر خلاف قانون
+اجرای همزمان قرارداد بانکی و اسناد وثیقه (سند عادی چک _ سفته)
+اجرای همزمان بانک از محل واحد اجرای ثبت و دادگستری
+اجرای همزمان بانک از محل قرارداد بانکی و اسناد وثیقه در واحد اجرای ثبت
+اجرای همزمان بانک از محل قرارداد بانکی و اسناد وثیقه در دادگستری
+عدم ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری،ضامن یا راهن
+عدم اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار
+عدم استفاده از قراردادهای متحدالشکل بانکی توسط بانک عامل
+عدم توجه به مفهوم شریک در عقود مشارکتی
+انجام معامله صوری توسط بانک با مشتری صرفا در جهت اخذ سود و پوششی بودن آن
+عدم انجام محاسبه نهایی نسبت به سود و زیان در پایان قرارداد مشارکت مدنی
+عدم اعمال تخفیف مذکور در بند ۱۸ قانون بودجه سنواتی
+عدم مطابقت نرخ سود مندرج در قرارداد با اقدام بانک در سیستم بانکی
+سفید امضا بودن قرارداد و عدم درج نرخ سود مصوب
+عدم رعایت نحوه محاسبه سود بانکی با وصف درج نرخ سود مصوب
+اعمال جریمه تاخیر پلکانی (ربح مرکب)
+تعیین نرخ سود مقطوع در عقود مشارکتی پاسخنامه شماره ۹۴/۱۹۴۷۰۸ مورخ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ بانک مرکزی
+پوششی بودن قرارداد بانکی در جهت اخذ سود مقطوع و عدم رعایت ضوابط پولی و بانکی
